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冒充电商客服诱骗受害者转账【资讯】

发布时间:2019-10-09 21:52:50 阅读: 来源:油画厂家

本报讯

绰号“牛排”的电信诈骗“金主”台湾人萧某某藏身东莞,长时期对大陆民众实施电信诈骗,为逃避追查,他不断更换落脚点。记者昨日从市公安局获悉,沪台两地警方近日展开统一行动,将一个电信诈骗团伙完全捣毁,成功将台湾籍“金主”抓获。

冒充电商客服实施诈骗

“非常抱歉,由于发货员的失误,错把您的信息归类为批发客户,每月将从您的银行账户上扣去500元,连续12个月。”今年年初以来,上海市16个区、县公安机关连续接报假冒某电商客服系列诈骗案。受骗市民的经历如出一辙:接到某电商官方客服号码“4006065500”的来电,称用户的账户为批发商账户,需要定期扣款。由于客服人员详细报出了姓名、购买记录等信息,一些用户往往会打消疑虑。电话随后被转到“银行客服部门”,在“客服人员”的指导下,用户前往银行ATM机进行所谓的“取消扣款”操作,实际已对卡内资金进行了转账。

由于受骗人数众多,市公安局刑侦总队当即成立专案组展开侦查工作。根据涉案透传电话、涉案账户和网银等信息,专案组初期就梳理出涉及黄浦、浦东、闵行、静安等区的电信诈骗案件50余起,案值100余万元。由于涉案一级账户均相同,且全部涉案被骗款的网银转账IP和取款地均在台湾。通过近年来沪台警方协作打击电信诈骗犯罪所形成的工作机制、平台和资源,上海警方当即与台湾警方取得联系,并派专员赴台,与台湾刑事警察局开展案件会商。

上海警方查明,犯罪嫌疑人在网上购买了相关信息(姓名、地址、联系方式和最近三个月之内的购物记录),3元一条,包括淘宝、拍拍网等。根据上海警方提供的案件线索,台湾刑事警察局展开进一步追查,发现并确认团伙中的取款组组长杨某和成员吴某,以及团伙会计吕某。两地警方随后监控到,8月11日至17日,吕某从台湾赴东莞与藏匿当地的“金主”萧某某会面,团伙主犯最终浮出水面。

沪台携手成功抓获嫌犯

随着案件逐渐明朗,台湾刑事警察局也派出专案组来沪会商。沪台双方经过充分交流酝酿,达成了今年11月上、中旬,联动在上海、广东、台湾两岸三地开展同步打击抓捕行动的共识。11月12日上午7时许,两地警方在沪、粤、台三地同步展开抓捕行动。上海警方在东莞市虎门镇一高档住宅小区内将萧某某与其大陆女友黄某(诈骗机房成员)抓获,诈骗机房成员黄某某以及另外两名广西籍团伙成员也先后在虎门镇和上海市落网。

这期间,台湾警方同步在台北市、桃园县、新竹县、基隆市、新北市、苗栗县等地展开行动,吕某、杨某、吴某等14名台湾籍犯罪嫌疑人悉数被控制,冻结涉案账户资金500余万元新台币,查扣新台币、港币、美金等一大批现金。

据两地警方统计,此案共抓获犯罪团伙成员21名,其中台湾籍16名,大陆籍5名,查扣涉案财物人民币50余万元、新台币1000余万元,初步查证涉及京沪江浙等地的电信诈骗案件200余起,涉案总值人民币370余万元。

“金主”交代电信诈骗分工

“金主”萧某某,1984年11月生,台湾新竹县人,绰号“牛排”,因涉嫌贩毒和杀人未遂等多项罪名,被台湾警方通缉。案件中,萧某某在东莞购买奔驰SUV轿车,租住近200平方米的高档公寓,大肆挥霍诈骗所得款。萧某某表示,自2013年6月起,以每条3元的价格,从台湾同行处购得电商的客户信息,每条信息均详细包含了客户姓名、收货地址、联系方式,以及近3个月的购买记录。随后通过在越南胡志明市搭建的话务机房,长时期对大陆民众实施电信诈骗,并遥控台湾团伙成员转账、取款、洗钱。今年7月,话务机房曾被北京警方打击,萧某某随后藏身东莞,继续组织诈骗。

金某交代,电信诈骗的话务组一般设在东南亚等国,一般为大陆人员。上述案件中,一线话务员假冒电商客服,每月工资8000元;二线话务员假冒对应银行客服,在诈骗成功后进行数额不等的提成。电信诈骗的取款组设在台湾,一般为台湾籍人员。多名“车手”负责将诈骗款从银行卡内取出并交至组长;组长每天检查用于转账的银行卡是否被冻结,在有诈骗款入账后,迅速将钱款转账至二级账户,随后通过不同的ATM机进行提现。上述案件中,杨某提成诈骗款金额10%。团伙会计负责将诈骗款交至地下钱庄“洗白”,并每月向团伙成员发放“工资”。上述案件中,吕某的月工资约5万新台币。

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